プレスリリース
第19回定時株主総会の開催及び役員の異動について（結果）
(PR TIMES) 2023年06月21日(水)16時45分配信
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本日、会社法第319条第１項及び第320条の規定に基づき、第19回定時株主総会の目的事項について、全ての株主から電磁的記録による同意が得られ、株主総会の決議及び株主総会への報告 があったものとみなして取り扱いました。また、その後に開催された取締役会及び監査役会において、役員 の異動及び常勤監査役の選定等について決定されましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
１ 株主総会決議事項
第１号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役10名が就任いたしました。
第２号議案 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役１名が就任いたしました。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役に対し、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することと
し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。
２ 株主総会報告事項
（１）第19期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査
人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
（２）第19期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)計算書類の内容報告の件
３ 取締役会決議事項（役員の異動等）他
当社は本日付で役員の異動等を行いました。取締役及び執行役員の担当業務は別紙１のとおり です。また、監査役につきましては、別紙２のとおりです。
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≪別紙は下記URLよりご覧いただけます。≫
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