プレスリリース

2023年4月17日東洋建設株式会社株主　各位


　当社らは、東洋建設株式会社（以下「東洋建設」といいます。）に対し、本年6月に開催予定の第101回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主提案権（以下「本株主提案」といいます。）の行使に関する書面を2023年4月17日付けで提出いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

株主提案書
ダウンロードURL:
https://prtimes.jp/a/?f=d71768-43-945b67a2f7b3d9b4daefb69977627262.pdf



1. 本株主提案の概要
本株主提案の概要は、以下のとおりです。詳細については、別添をご参照下さい。

議題1　取締役9名選任の件
（業務執行取締役（常勤）候補者）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71768/table/43_1_8682c8128bff5839cc5f91650d55b9bc.jpg ]



（社外取締役候補者）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71768/table/43_2_25caf79b2c465592673b627ee45af29e.jpg ]



議題2　監査役1名選任の件
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/71768/table/43_3_c9cccaccebebe8ff8592080ebc62412e.jpg ]




議題3　取締役の報酬額改定の件

1. 本株主提案の目的
　当社らは、東洋建設の現任取締役3名（武澤恭司代表取締役社長、藪下貴弘代表取締役及び佐藤護取締役）及び現任の社外取締役3名に代えて、新たに9名の取締役を選任すると共に1名の監査役を選任し、取締役会及び監査役の再編を行うことを提案します。かかる再編された取締役会及び監査役により以下を目指します。
■ 東洋建設の健全なガバナンス体制を構築すると共に、東洋建設の戦略的なビジョンの構築と、その実現に向けた実行可能な経営体制を強化
■ 東洋建設の潜在価値の解放と長期的な事業変革による価値創造
■ 当社らの買収提案を含む対抗買収提案を真摯に検討する体制を構築

　当社らが提案する取締役候補者のうち、吉田氏、登坂氏、内山氏、岡田氏及び加藤氏は、インフラ関連会社や建設会社を含む上場企業において取締役や部門トップを務めた実務経験を有しており、当社ら提案する企業価値向上策又はそれ以上の企業価値向上を実現できる人材です。また、当社らが取締役候補者として提案する名取氏、山口氏、松木氏及び村田氏並びに監査役候補として提案する野中氏は、いずれもガバナンスの専門家として高い専門性と独立性を有しており、東洋建設のガバナンス体制の再構築を担う人材です。

　また、当社らが提案する取締役候補者のうち、吉田氏を除く8名は、当社らとの取引関係等もなく独立性を有しており（吉田氏はYFOと東洋建設の企業価値向上の検討にかかるアドバイザリー契約を締結していますが、東洋建設の取締役に選任された場合には当該契約は終了する予定です。）、当社らの買収提案を含めた企業価値向上策の選択肢を適切に検討することが可能となります。

　上記のほか、当社らは、株主の皆様に対して、本株主提案のご説明を順次提供する予定です。YFOのウェブサイト（日本語版：https://www.ja.rebuildtoyo.com/、英語版：https://www.rebuildtoyo.com/）をご覧いただけますと幸いです。

以上

〈本件に関するお問い合わせ先〉広報事務局PRエージェント：ボックスグローバル・ジャパン株式会社TEL: 03-6204-4337　担当田邊・久原EMAIL: yfo.inquiry@voxglobalasia.com株主様窓口：Innisfree M&A IncorporatedTEL（株主様窓口（英語））：+1-412-232-3651TEL（金融機関・機関投資家様窓口（英語））：+44-7506-004-047, +1-212-750-5833

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